The FIA has so far frozen 424 bank accounts of major sugar dealers and their loved ones.
The FIA is investigating the sugar mafia and speculators, 424 bank accounts of big Chinese dealers and their relatives and anonymous have been frozen so far in which more than Rs 83 billion has been laundered. And the Chinese mafia moved.
The FIA has obtained further documentary evidence which is being investigated by the joint investigation teams. A total of Rs 70 billion worth of transactions have been recorded in the frozen accounts while the remaining Rs 13 billion is being investigated. ۔
According to FIA sources, 75% of the accounts used in the sugar speculation have been frozen so far. More bank accounts have been identified which will be frozen after completion of scrutiny of documents, while sugar mafia and sugar Those involved in gambling will face arrest in case of non-attendance and non-cooperation. Investigative teams have summoned Chaudhry Sugar Mills (Maryam Nawaz) on March 31, Ramzan Sugar Mills (Hamza Shahbaz) on April 2, JDW Sugar Mills (Tarin Group) on April 2, RYK Sugar Group (Monis Elahi) on April 1, Al-Mu’iz Sugar Mills (Noman). Shamim Khan (April 05), Madina Sugar Mills (Mian Rashid / Mian Hanif) April 07, Hamza Sugar Mills (Mian Tayyab) April 08, Tandlianwala Sugar Mills (Humayun Akhtar) April 12 have been summoned.
ایف آئی اے نے اب تک بڑے شوگر ڈیلرز اور ان کے چاہنے والوں کے 424 بینک اکاؤنٹس منجمد کردیئے ہیں۔
ایف آئی اے شوگر مافیا اور قیاس آرائی کرنے والوں سے تفتیش کررہی ہے ، اب تک بڑے چینی ڈیلروں اور ان کے لواحقین اور گمناموں کے 424 بینک اکاؤنٹس منجمد کردیئے گئے ہیں جس میں 83 ارب روپے سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ اور چینی مافیا حرکت میں آگیا۔
ایف آئی اے نے مزید دستاویزی دستاویزات حاصل کرلی ہیں جس کی تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں کررہی ہیں۔ منجمد کھاتوں میں مجموعی طور پر 70 ارب روپے کی لین دین ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ باقی 13 ارب روپے کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔
ایف آئی اے ذرائع کے مطابق چینی کی قیاس آرائی میں اب تک استعمال ہونے والے 75 فیصد اکاؤنٹس منجمد ہوچکے ہیں۔ مزید بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے جو دستاویزات کی جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد منجمد کردیئے جائیں گے ، جبکہ شوگر مافیا اور شوگر جوائن میں ملوث افراد کو عدم حاضری اور عدم تعاون کی صورت میں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔
تحقیقاتی ٹیموں نے چودھری شوگر ملز (مریم نواز) کو 31 مارچ کو ، رمضان شوگر ملز (حمزہ شہباز) کو 2 اپریل کو ، جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز (ترین گروپ) کو 2 اپریل کو ، آر وائی شوگر گروپ (مونس الٰہی) کو یکم اپریل کو ال- معیز شوگر ملز (نعمان)۔ شمیم خان (05 اپریل) ، مدینہ شوگر ملز (میاں راشد / میاں حنیف) 07 اپریل ، حمزہ شوگر ملز (میاں طیب) 08 اپریل ، تاندلیانوالہ شوگر ملز (ہمایوں اختر) کو 12 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔
